本公司100年股東常會開會事宜

1.董事會決議日期:100/03/092.股東會召開日期:100/05/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新二路1號4.召集事由:1.報告事項：(1)99年度營業報告(2)監察人查核99年度決算表冊報告(3)修訂「董事會議事規範」2.承認事項：(1)承認99年度決算表冊案(2)核准99年度盈餘分配案(3)承認本公司「誠信經營守則」案(4)承認本公司「道德行為準則」案(5)承認本公司「獨立董事之職責範疇規則」案3.討論事項一：(1)提請股東會決議設置審計委員會案(2)修訂「公司章程」案(3)現金增資發行新股案4.選舉事項：5.討論事項二：(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」案(2)修訂「背書保證作業程序」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂「股東會議事規則」案(6)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:100/03/276.停止過戶截止日期:100/05/257.其他應敘明事項:股東提案及獨立董事提名期間：100年3月18日起至100年3月28日止