公告本公司董事會通過之重要決議

1.事實發生日:100/03/032.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要決議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)承認本公司99年度財務報表（含合併財務報表）案。(2)承認本公司99年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(5)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。(6)通過本公司99年度內部控制聲明書案。(7)通過向合作金庫銀行及華南銀行申請授信額度案。(8)通過本公司為香港子公司提供融資背書保證案。(9)通過對美國子公司提供資金貸與案。(10)通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。(11)通過擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認股權利案。(12)通過本公司內部稽核主管離職案。(13)通過訂定本公司「集團企業、特定公司或關係人交易作業規範」案。(14)通過本公司100年股東常會開會案。