公告本公司董事會決議召開100年股東常會

1.董事會決議日期:100/03/032.股東會召開日期:100/05/313.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號（康寧生活會館）4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司99年度營業報告案。(2)監察人審查99年度決算表冊報告案。(3)99年度赴大陸投資情形報告案。(4)本公司股票全面轉換無實體發行報告案。(5)訂定本公司「誠信經營守則」案。(6)99年度背書保證情形報告案。(7)99年度資金貸與他人情形報告案。(8)訂定本公司「集團企業、特定公司或關係人交易作業規範」案。2.承認事項：(1)承認本公司99年度財務報表（含合併財務報表）案。(2)承認本公司99年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。(4)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認股權利案。4.其他議案5.臨時動議6.散會5.停止過戶起始日期:100/04/026.停止過戶截止日期:100/05/317.其他應敘明事項:無。