公告本公司董事會決議召開100年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/042.股東會召開日期:100/05/233.股東會召開地點:新北市樹林區鎮前街163-1號4樓。4.召集事由:一、報告事項：(一)九十九年度營運狀況報告案(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告案(三)訂定「道德行為準則」案(四)訂定「誠信經營守則」案(五)本公司與子公司洪博投資股份有限公司簡易合併報告案二、承認事項：(一)承認九十九年度決算表冊案(二)承認九十九年度盈餘分派案三、討論及選舉事項(一)盈餘提撥股東紅利及員工紅利轉發行新股(二)公司章程修正案(三)股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案(四)訂定「監察人之職權範疇規則」案(五)董事、監察人選舉案(六)解除新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/256.停止過戶截止日期:100/05/237.其他應敘明事項:無。