補充公告董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:100/03/032.股東會召開日期:100/04/293.股東會召開地點:桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號4.召集事由:(一)報告事項（1）九十九年度監察人查核報告書（2）修訂「董事會議事規則」報告（3）廢止「獨立董事設置及應遵循事項辦法」（4）增訂「誠信道德行為準則」報告(二)承認事項（1）九十九年度營業報告書（2）九十九年度財務報表（3）九十九年度盈餘分派案(三)討論事項(一)（1）修訂「公司章程」案（2）修訂「董事及監察人選舉辦法」案（3）修訂「股東會議事規則」案（4）修訂「取得或處分資產處理程序」案（5）修訂「資金貸與他人作業程序」案（6）修訂「背書保證作業程序」案（7）公司申請股票上櫃案（8）辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案(四)選舉事項（1）補選二席獨立董事（2）補選一席監察人(五)討論事項(二)（1）解除獨立董事競業禁止限制案(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/016.停止過戶截止日期:100/04/297.其他應敘明事項:無