公告本公司董事會決議召開一百年股東常會事宜

1.董事會決議日期:100/03/102.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號(會議室)4.召集事由:一、報告事項：（一）本公司九十九年度營業報告。（二）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。（三）本公司赴大陸投資情形報告。（四）訂定「誠信經營守則」報告。二、承認事項：（一）承認本公司九十九年度決算表冊案。（二）承認本公司九十九年度盈餘分配案。三、討論事項：（一）討論本公司盈餘分配及資本公積轉增資暨員工紅利發行新股案。（二）討論本公司股票上櫃申請案（三）討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。（四）討論修訂本公司「公司章程」案。（五）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（六）討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。（七）討論修訂本公司「股東會議事規則」案。（八）討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。（九）討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:無。