日高董事會決議召開100年股東常會公告

召開股東常會之公告公司代號：1594　公司名稱：日高一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 日高董事會決議召開100年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年3月5日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：100年5月25日 　（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月27日至100年5月25日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時30分(24小時制) 　　　　開會地點：高雄市前金區中正四路136號10樓 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)九十九年度營業報告案。(2)九十九年度監察人查核報告案。 　　　　2.承認事項： (1)九十九年度營業報告書及財務報表案(2)九十九年度盈餘分派案 　　　　　　　　○已公告盈虧撥補 　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明：董事會尚未通過 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 　　　　4.選舉事項：○無●有　全面改選董事及監察人案 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：100年3月26日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市重慶三路199號4樓 　　　　　　　　　　電話： 02-25936666 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日100年3月26日適逢星期例假日,故過戶務請於100年3月25日16時30分前親臨或郵寄本公司股務代理機構「國票綜合證券股務代理部」(台北市重慶三路199號4樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年3月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100年3月22日起至民國100年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年3月31日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：高雄市前金區中正四路136號11樓,電話07-2858631 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 國票綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-25936666 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會（電話：02-25936666 ）。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達高雄市前金區中正四路136號11樓，電話：07-2858631，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 100 年 3 月 22 日起至民國 100 年 3 月 31 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 九、特此公告