公告本公司100年股東臨時會重要決議。

1.臨時股東會日期:100/02/142.重要決議事項:一、討論暨選舉事項一、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。三、新修本公司「董事及監察人選任程序」案。四、新修本公司「股東會議事規則」案。選舉事項、改選董事及監察人。選舉結果:董事當選名單:(1)英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:黃世禮(2)英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:梁榮江(3)行政院國家發展基金管理會 代表人:王惠珀(4)行政院國家發展基金管理會 代表人:楊寧蓀(5)永晟藥業股份有限公司 代表人:吳國男(6)龔中心(7)陳正(8)張漢傑(獨立董事)(9)陳德芳(獨立董事)監察人當選名單:(1)懷特生技新藥股份有限公司 代表人:賴育儒(2)鄒美琪(3)丁樹梁五、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無