公告本行董事會決議股東會召開日期、召集事由

1.董事會決議日期:100/02/242.股東會召開日期:100/06/133.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項1.99年度營業報告2.監察人查核99年度決算報告(二)承認事項1.99年度決算表冊2.99年度盈餘分派(三)討論事項1.修訂公司章程部份條文2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文3.修訂「辦理衍生性金融商品交易處理程序」部分條文4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文(四)選舉事項1.選舉第5屆董事(五)其他事項1.解除本行董事競業禁止之限制5.停止過戶起始日期:100/04/156.停止過戶截止日期:100/06/137.其他應敘明事項:無