本公司董事會決議召開民國民國一○○年股東常會公告

1.董事會決議日期:100/02/242.股東會召開日期:100/06/023.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟二樓視訊會議中心（台北市南港區三重路19-10號2樓）4.召集事由:一、報告事項(一)九十九年度營業報告及一○○年營業計畫報告(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告二、承認事項(一)九十九年度營業報告書及財務報表案(二)九十九年度虧損撥補案三、討論事項一(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(四)修訂本公司「股東會議事規範」案四、選舉事項(一)本公司選舉一席董事、兩席獨立董事以及兩席監察人案五、討論事項二(一)解除董事競業禁止之限制案六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:100/04/046.停止過戶截止日期:100/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1條規定，本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間，自100年3月22日起至100年4月1日止，凡有意提案或提名之股東，務請於100年4月1日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件及獨立董事候選人提名函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部(地址：台北市南港區園區街3號F棟18樓之1，電話:02-26558031，分機:103)。