本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:100/02/162.股東會召開日期:100/05/103.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-18號（本公司訓練教室）4.召集事由:1.報告事項(1).99年營業報告書(2).99年監察人審查本公司決算表冊報告2.承認事項(1).99年決算表冊承認案(2).99年盈餘分配案3.討論事項(1).盈餘轉增資發行新股案(2).股票上櫃案(3).現金增資案5.停止過戶起始日期:100/03/126.停止過戶截止日期:100/05/107.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為100年3月7日起至100年3月17日，每日上午九時至下午四時止。受理股東提案處所：旭源包裝科技股份有限公司財務部（地址：303新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-18號），其他相關事宜將另行依規定公告之。2.本公司九十九年度盈餘分派內容，俟股東常會四十日前補行公告之。