公告本公司董事會決議召集100年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/02/082.股東會召開日期:100/04/293.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號(二樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項1、九十九年度營業報告書。2、九十九年度監察人審查報告書。3、本公司訂定「道德行為準則」報告。4、本公司訂定「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1、承認本公司九十九年度財務報表及營業報告書案。2、承認本公司九十九年度盈餘分派案。(三)討論事項一：1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。2、本公司擬辦理盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。3、訂定本公司「監察人職責範疇規則」案。4、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。5、本公司擬向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。6、股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。7、修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：提前全面改選本公司董事及監察人。(五)討論事項二：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/016.停止過戶截止日期:100/04/297.其他應敘明事項:依公司法第一六五條規定，自100年3月1日(星期二)起至100年4月29日(星期五)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日100年2月28日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年2月25日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市民生東路一段51號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日100年2月28日郵戳日期為憑。