公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:100/02/112.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)通過決議設置「審計委員會」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(8)補選董事3席案(含獨立董事1席)。(9)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。選舉結果董事當選人為:任秀妍全誼投資股份有限公司獨立董事當選人為:何主亮3.其它應敘明事項:無