本公司董事會決議召開100年股東常會

1.董事會決議日期:100/01/142.股東會召開日期:100/04/193.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局)4.召集事由:一.報告事項：(1).本公司99年度營業狀況報告。(2).審計委員會查核99年度決算表冊報告。(3).前一年度私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債案執行狀況報告。二.承認事項：(1).本公司99年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司99年度盈餘分派案。三.討論事項：(1).其他議案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/02/196.停止過戶截止日期:100/04/197.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年2月8日起至100年2月18日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於100年2月18日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：廣鎵光電股份有限公司。地址：中部科學工業園區台中市大雅區科雅路22號 電話：04-2559-8999(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23253800(3)本公司員工認股權憑證自100/2/19~100/4/19止亦停止轉換及停止行使認股權。