公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/03/25停止過戶日期起日：100/01/25停止過戶日期迄日：100/03/25公告內容：一、依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○○年一月十四日董事會決議辦理。二、開會日期：一○○年三月二十五日（星期五）下午二時三十分整。三、開會地點：台北市南京東路一段五十二號二樓（本公司營業大廳）四、會議召集事由：1.報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)修正「董事會議事規範」報告。2.承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)修正公司章程部分條文案。4.臨時動議：五、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○○年一月二十五日至一○○年三月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於一○○年一月二十四日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（掛號郵寄者以一○○年一月二十四日郵戳為憑）本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路一段五十一號三樓，電話：(02)2181-2622）。六、其他應敘明事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢。2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（2月14日前）依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路一段五十一號三樓（電話：(02)2181-2626），並副知證基會。七、特此公告。