公告本公司100年01月19日董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/01/192.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年01月19日董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司100年股東會之召開日期、地點、議程及提案。(2)通過本公司100年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點。(3)通過修訂本公司『公司章程』案。(4)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(5)通過申請本公司股票上櫃案。(6)通過提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案。(7)通過『道德行為準則』案。(8)通過『誠信經營守則』案。(9)通過『監察人之職權範疇規則』案。(10)通過『獨立董事之職責範疇規則』案。(11)通過本公司補選監察人一席案。(12)通過本公司獨立董事選舉案。(13)通過股東解除本公司新任董事競業限制案。(14)通過申請銀行借款額度案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。