公告召開本公司100年第一次股東臨時會

公告序號：1主旨：公告召開本公司100年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/02/25停止過戶日期起日：100/01/27停止過戶日期迄日：100/02/25公告內容：一. 董事會決議日期：99/12/23二. 股東臨時會開會時間：民國100年2月25日上午10時30分。三. 股東臨時會開會地點： 268宜蘭縣五結鄉利澤工業區利工一路2段1號（本公司大會議室）。四. 召集事由:(一)報告事項：(二)討論事項：1.提前改選董事及監察人。2.解除董事競業禁止之限制。3.修訂公司章程。(三)選舉事項：1.選舉董事及監察人。(四)其他議案及臨時動議：五.其他應敘明事項:(一)、依公司法第一百九十二之一條規定，本公司自100年1月5日起至1月14日下午五時止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面提名獨立董事侯選人名單，並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，受理處所為旭泓全球光電股份有限公司(宜蘭縣五結鄉利工一路２段１號)，電話：03-9905511，逾期恕不受理。(二)、依公司法第一百六十五條規定，自100年1月27日起至100年2月25日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年1月26日(星期三)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市100中正區重慶南路一段2號5樓，電話(02) 2389-2999)辦理過戶手續。(三)、開會通知書與委託書將於會前十五日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。(四)、依證券交易法第26條之 2規定，持有記名股票未滿一仟股股東，股東臨時會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。六、特此公告。