本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列召集事由)

1.董事會決議日期:110/04/272.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店3樓北廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司109年度營業報告書(2)本公司審計委員會109年度各項表冊審查報告案(3)本公司私募有價證券辦理情形報告案(4)本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案(6)本公司「道德行為準則」修訂案(增列召集事由)(二)承認事項(1)109年度營業報告書、財務報表案(2)109年度虧損撥補案(三)選舉及討論事項(1)本公司第五屆董事選舉案(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案(3)本公司章程修訂案(4)本公司擬辦理私募發行普通股案(5)本公司「股東會議事規則」修訂案(6)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(7)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(8)本公司「董事選任程序」修訂案(增列召集事由)(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之及3席獨立董事候選人提名之期間及處所如下:受理期間：自110/4/23起至110/5/3止受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)