公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜(修正)

公告序號：1主旨： 公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜(修正)股東會種類： 股東臨時會開會日期：99/08/16停止過戶日期起日：99/07/18停止過戶日期迄日：99/08/16公告內容：1、董事會決議日期：99/06/282、股東臨時會召開日期：99/08/163、股東臨時會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之54、會議集召事由：(一)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案，提請討論。(3)修訂「資金貸與他人辦法」案，提請討論。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。(5)修訂「背書保證處理程序」案，提請討論。(二)選舉事項：(1)獨立董事及監察人補選案。(三)其他討論事項：(1)解除新任董事競業禁止案。(2)本公司擬民國100年申請上市（櫃）並辦理現金增資發行新股為上市（櫃）公開承銷之股份來源案。(四)臨時動議：5、停止過戶起始日期：99/07/186、停止過戶截止日期：99/08/167、其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，訂定受理股東提名董監事候選人期間：(一)受理提案及提名期間：自99年6月30日起至99年7月9日止(上午9時至下午5時)。(二)受理處所：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5。