本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:99/08/062.公司名稱:牧東光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年8月6日董事會重要決議事項如下:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」部份條文案(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案(4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案(5)本公司擬提前全面改選董事及監察人，暨獨立董事候選人提名事宜(6)本公司新任董事競業禁止條款之解除案(7)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案(8)召開99年度第1次股東臨時會案(9)擬提名並審核本公司董事會自行提名獨立董事候選人案(10)本公司獨立董事報酬事宜(11)本公司授權辦法擬案臨時動議:因應公司營運資金需求，擬由本公司轉投資美金1,300萬予子公司MUTTO OPTRONICS GROUP LIMITED，再由MUTTO OPTRONICS GROUP LIMITED轉投資美金800萬予牧東光電(蘇州)有限公司。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用