公告本公司九十九年度股東會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/302.重要決議事項:承認案及討論案:(一)通過承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案(二)通過承認民國九十八年度盈餘分派案(三)通過討論民國九十八年員工紅利轉增資案(四)通過討論員工認股權憑證發行價格不受「發行人募集與發行有價證券處理準則」第53條規定限制案(五)通過修訂本公司『公司章程』案(六)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案(七)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案(八)通過解除董事及新任董事競業之禁止案選舉事項:選舉3席獨立董事及1席獨立監察人3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(一)股東現金股利每股配發新台幣1元，計新台幣32,956,706元；員工股票紅利，計新台幣3,295,670元及董事監察人酬勞計新台幣366,186元。(二)99/05/17董事會決議本次先提名2席獨立董事，另1名之獨立董事待覓得適當人選後再行補選。