公告本公司九十九年度股東會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/302.重要決議事項:一、報告事項第一案：本公司九十八年度營業報告。第二案：監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。第三案：本公司對外背書保證相關事項報告。第四案：修訂本公司「董事會議事辦法」報告。第五案：其他報告事項。二、承認事項第一案：通過承認九十八年度各項決算表冊案。第二案：通過承認九十八年度盈餘分配案。三、討論事項(一)第一案：通過修訂本公司章程部份條文增修訂案。第二案：通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。第三案：通過申請股票上櫃案。四、選舉事項第一案：董、監事改選案。五、討論事項(二)第一案：討論解除董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無