公告本公司99年股東常會決議事項

1.股東會日期:99/06/302.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認98年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認98年度盈餘分配案。二、討論事項(1)通過修改公司章程案。(2)通過修訂「背書保證作業程序」。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。(4)通過增資大陸轉投資瑞洲樹脂案。(5)通過依公司法第199條決議解任黃增福董事案：因黃增福先生業已自動辭任，故本案已無需再表決。三、其他議案及臨時動議：股東留裁生提案「針對SLB遲未將代收客戶貨款交付予本公司乙事，於本股東會後七日內，如SLB仍未將應屬於本公司之貨款全數交付予本公司，即請董事長為本公司採行必要之法律程序，訴究SLB、黃增福、朱明厚、張信雄等所有之法律責任，以維本公司權益」：經股東會決議通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無