本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/292.重要決議事項:壹、承認事項第一案：通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊案第二案：通過承認九十八年度盈餘分配案貳、討論暨選舉事項第一案：通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案第二案：通過修訂本公司章程案第三案：通過修訂「資金貸與他人作業程序」案第四案：通過修訂「背書保證作業程序」案第五案：選舉董事及監察人案，當選名單如下：董事：吳家富董事：李新瑞董事：葉淑美董事：洪鳳偵董事：聯訊管理顧問股份有限公司代表人：韓承斌監察人：吳秀蘭監察人：黃淑華監察人：偵富科技有限公司代表人：余亮皚第六案：通過解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :新任董監事任期：99年6月29日起至102年6月28日止，任期3年。