本公司九十九年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:一.承認通過本公司98年度營業報告書及財務報表二.承認通過本公司98年度虧損撥補案三.討論通過修訂本公司章程案四.討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案五.討論通過修訂本公司「背書保證作業程序」案六.選舉董事九席(含獨立董事二席)、監察人三席，當選人名單如下：董事：王仲豪董事：楊光華董事：蔡文惠董事：鈞元科技股份有限公司董事：長奕投資股份有限公司董事：白基泉董事：李文進獨立董事：段裘慶獨立董事：江麗津監察人：張振忠監察人：袁啟豪監察人：李寶賢七.通過解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無