本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：111/3/22二、股東常會召開日期：111/6/2　上午10：00三、股東常會召開地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)四、召開方式：實體股東會五、會議召集事由：(一)報告事項1.本公司民國一一○年度分派員工酬勞及董監酬勞報告2.本公司民國一一○年度營業報告3.監察人查核民國一一○年度決算表冊報告4.對外背書保證情形報告5.本公司民國一一○年度大陸投資執行情形報告(二)承認事項1.承認一一○年度營業報告書及財務報表案2.承認一一○年度盈餘分派案(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「股東會議事規則」案3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(4)其他議案及臨時動議六、停止過戶起始日期:111/04/04七、停止過戶截止日期:111/06/024.其他應敘明事項:一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月1日(原最後過戶日為民國111年4月3日，因適逢假日，故提前至111年4月1日)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。二、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月25日起至民國111年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月6日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案三、其他應敘明事項：1.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢，(電話：(02)23892999)。2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。3.本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。4.本次股東常會未發放紀念品。