公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:一.報告事項：(1) 、九十八年度營業報告。(2)、監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)、背書保證情形報告。(4)、赴大陸投資概況報告。。二.承認事項：1、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2、承認九十八年度盈餘分配案。三.討論事項：1、修訂本公司「公司章程」案。2、本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。3、修訂本公司「背書保證作業程序」案。3、修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案四.選舉事項：全面改選董事及監察人案，選舉結果：董事當選人：筆秀投資公司代表人黃清山、筆秀投資公司代表人黃謝梅雲、田子頂投資公司代表人黃和村、陳賜榮、高惟岳、林進榮(獨立)、吳秀美(獨立),監察人蘇朝山、鐘茂枝、黃慧敏。五.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無