公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人查核九十八年度決算報告。3.九十八年度財務報告。4.對外背書保證情形及資金貸與他人報告。5.大陸投資報告。6.修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制自行檢查程序」及「內部稽核實施細則」報告。(二)承認及討論事項：1.承認九十八年度決算書表。2.通過修正「公司章程」案。3.承認九十八年度盈餘分配案4.通過九十八年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。5.通過修正「資金貸與他人作業程序」案。6.通過修正「背書保證作業程序」案 。(三)選舉事項：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無