公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 |圓裕企業

1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:董事會決議日期：110/04/27股東會召開日期：110/06/29股東會召開地點：新北市新店區民權路130巷4號4樓（本公司視訊會議室）召集事由及議程：(一)報告事項：1.一○九年度營業報告書。2.一○九年度監察人審查報告書。3.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。5.訂定本公司「誠信經營守則」案。6.修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部分條文案。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案。4.股票申請上市(櫃)案。5.辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東全數放棄認購權案。6.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。股票停止過戶期間自110年5月1日起至110年6月29日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告