本公司99年股東會重要決議事項 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

本公司99年股東會重要決議事項 1.股東會日期:99/06/292.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認九十八年度營業報告書、財務報表等案。(2)承認九十八年度盈虧撥補案二、討論暨選舉事項:(1)通過修訂公司章程案。(2)通過修訂資金貸與他人作業辦法案。(3)通過修訂背書保證作業辦法案。(4)董事、監察人補選案：新任董事：龐有情。新任監察人：平成電子股份有限公司。(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。