公告本公司99年股東會重要決議事

1.股東會日期:99/06/222.重要決議事項:承認事項(1)九十八年度營業報告書及財務報表案(2)九十八年度盈餘分配案討論暨選舉事項(1)本公司「公司章程」修訂案(2)本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文修訂案(3)本公司「背書保證處理準則」部分條文修訂案(4)本公司初次上櫃前辦理之現金增資提撥公開承銷案(5)改選本公司董事及監察人案(6)本公司解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。