本公司董事會決議召開111年股東常會公告

1.事實發生日:111/03/212.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告 一、董事會決議日期：111/03/21 二、股東會召開日期：111/06/15 三、股東會召開時間：上午10時整。 四、股東會召開地點：綠茵生技股份有限公司。 (地址:台中市西屯區工業區37路5號) 五、股票停止過戶期間：111/04/17起至111/06/15止 六、股票最後過戶日：111/04/15 七、召集事由： (ㄧ)報告事項 (1)本公司110年度營業報告書案 (2)本公司110年度盈餘分配案 (3)本公司資本公積配發現金案 (4)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (5)公司治理實務守則 (6)誠信經營作業程序及行為指南 (7)道德行為準則 (二)承認事項 (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司110年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)修訂『公司章程』案 (2)修訂『取得或處分資產處理程序』案 (3)本公司申請股票上市（櫃）暨擬辦理現金增資 發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源 ,原股東全數放棄認購案 (四)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東 ，股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所 受理提案期間：111/04/08起至111/04/18下午16時止 受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號