公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/212.重要決議事項:(一)報告事項(1)九十八年度營業報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告(二)承認事項(1)本公司九十八年度決算表冊案(2)本公司九十八年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂本公司章程案(5)選舉事項：改選董事及監察人案董事當選人名單:東盛投資有限公司法人代表尚元良/東盛投資有限公司法人代表魏瑞宏/方立獨立董事當選人名單:陳賜福/徐文宗監察人當選人名單:王錦文/李鵬煜/張神綬(6)解除新任董事之競業禁止行為案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無