公告本公司99年股東常會決議事項

1.股東會日期:99/06/142.重要決議事項:一.報告事項(1)本公司98年度營業報告。(2)監察人審查本公司98年度決算表冊報告。(3)修訂本公司董事會議事規範。二.承認事項(1)本公司98年度營業報告書及財務報表案。 決議:照案通過。(2)本公司98年度虧損撥補案。 決議:照案通過。二.討論及選舉事項(1)修訂公司章程案。 決議:照案通過。(2)董事及監察人改選案 。選舉結果:A.選任董事五席：董事 曹治中董事 寶鑫國際投資股份有限公司董事 尹衍樑獨立董事 李康智獨立董事 吳淑慧B.選任監察人三席：監察人 劉應光監察人 涂宏東監察人 邱水珠C.新任董事及監察人任期三年，自99年6月14日至102年6月13日止。(3)解除董事競業禁止案。 決議:照案通過。(4)修訂本公司之「背書保證作業程序」。 決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。