公告本公司董事會決議召開99年第一次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期:99/05/282.股東臨時會召開日期:99/07/163.股東臨時會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。4.召集事由:(1)討論事項(一)第一案 修訂「資金貸與他人作業程序」案第二案 修訂「背書保證作業程序」案第三案 修訂「取得或處分資產作業程序」案第四案 修訂「股東會議事規則」案(2)選舉事項第一案 增選一席董事及一席獨立董事案(3)討論事項(二)第五案 解除董事（含獨立董事）競業禁止案(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/06/176.停止過戶截止日期:99/07/167.其他應敘明事項:1.受理股東獨立董事候選人提名期間：99/06/08~99/06/17受理股東獨立董事候選人提名場所：桃園縣中壢市中壢工業區自強三路2號。2.依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董事及其代表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人就其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東臨時會同意解除公司法第二百零九條第一項競業禁止之限制。3.本次股東臨時會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。