公告本公司董事會通過110年股東會召開相關事宜 (新增股東會議案)

1.董事會決議日期:110/04/262.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號2樓(本公司2樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)109年度營運報告。(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂道德行為準則報告。(二)承認事項：(1)109年度營業報告書暨財務報表案。(2)109年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。(增列)(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:其他相關事宜將另行依規定公告之。