公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/082.重要決議事項:(一)承認事項：(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分配案：股東現金股利新台幣11,274,818元(每股配發0.5元)，另配發員工現金紅利新台幣1,688,460元、董監事酬勞新台幣337,692元。(二)討論及選舉事項(1)通過修正本公司章程部份條文案。(2)通過公司申請股票上櫃案。(3)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(4)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人案。選舉結果：(a)董事當選名單：董事：汪光夏、研揚科技股份有限公司代表人嚴維群、研揚科技股份有限公司代表人余明長、恩德科技股份有限公司代表人李明哲、傅新彬獨立董事：徐子光、葛之剛(b)監察人當選名單：張永煬、黃丙喜、侯景文(5)通過解除本公司新任董事競業之限制案。(三)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。