公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/092.重要決議事項:承認事項：(一)承認98年度決算表冊案(二)承認98年度虧損撥補案討論事項：(一) 通過向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案(二) 通過辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市前之公開承銷案(三) 通過過解除董事及其代表人之競業禁止限制案(四) 通過修訂「公司章程」部分條文案(五) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(六) 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案(七) 通過修訂「背書保證施行辦法」部分條文案(八) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無