公告本公司九十九年股東常會重要決議

1.股東會日期:99/06/102.重要決議事項:(1)九十八年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)報告股東提案情形。(4)九十八年度營業報告書及財務報表。(5)九十八年度盈餘分配案。(6)擬辦理九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(7)公司章程部份條文修訂案。(8)背書保證作業程序部份條文修訂案。(9)選舉事項：選舉第八屆董事及監察人。(10)討論事項二：擬解除新任董事競業禁止之限制案臨時動議：通過股東戶號75陳俊佑提案(1)依今行政院修訂定之「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」，放寬非中小企業赴大陸地區投資上限為淨值或合併淨值之60%，以較高者為準。(2)由泰茂公司配合前項政府法規所規定修改對大陸地區投資上限，並由股東會授權董事會來執行。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :通過股東戶號23號余冠德修改公司章程，為提升員工向心力，修改章程第二十二條員工紅利為百分之二至十。