公告本公司九十九年股東常會重要決議

1.股東會日期:99/05/252.重要決議事項:一、報告事項:(1)報告本公司九十八年度營業狀況。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。二、承認事項:(1)承認通過本公司九十八年度財務決算表冊。(2)承認通過本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)通過訂公司章程案。(2)通過訂本公司「資金貸與及背書保證作業」案。(3)通過訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)本公司申請股票上櫃案。(5)本公司申請初次上櫃辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。四、選舉事項：第四屆董事、監察人補選案。當選名單如下:董事：誠宇管理顧問股份有限公司監察人：林斯穎、張偉創3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。