補充公告本公司董事會決議99年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:99/05/132.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓4.召集事由:壹、報告事項(1)98年度營運狀況報告。(2)監察人審查98年度決算表冊報告。(3)本公司董事會議事規則修正情形報告。貳、承認事項(1)承認98年度決算表冊。(2)承認98年度虧損撥補案。參、討論事項(1)修正本公司「股東會議事規範」部份條文案。(2)修正本公司「公司章程」部份條文案。(3)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(5)修正本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。(6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(7)解除董事競業禁止限制案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無