旭能光電公告召開99年股東常會相關事宜

主旨： 公告召開本公司99年股東常會相關事宜。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 依　據：公司法、證券交易法及本公司第 2 屆第 9 次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國99年6月 28日(星期一)上午9時。二、開會地點：台中縣后里鄉中部科學工業園區星科路八號。三、召集事由：1.報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)九十八年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。2.承認事項：(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度虧損撥補案。 3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。4.其他議案及臨時動議。四、其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自99年4月30日起至99年6月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於99年4月 29日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以郵戳日期為憑】2.依公司法第172條之一規定，本公司定於99年4月27日起至99年5月6日止受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年5月6日下午5時前送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：旭能光電股份有限公司（地址：231台北縣新店市北新路1段10號16樓；電話：02-89118888）。3.本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：231台北縣新店市北新路1段10號16樓）。4.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話： (02)27058280】。六、除分函各股東外，特此公告。