奇菱科技召開九十九年股東常會更正公告

主旨： 召開九十九年股東常會更正公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/04 停止過戶日期起日：99/04/06 停止過戶日期迄日：99/06/04 公告內容： 一、董事會決議日期：99年4月27日二、股東會開會時間：99年6月4日 上午九時三、股東會召開地點：台南縣仁德鄉新田村勝利路128號(奇菱科技勝利廠訓練教室)四、召集事由：(一)報告事項1、九十八年度營業報告2、監察人審查九十八年度財務報表報告3、私募有價證券辦理情形(二)承認事項1、承認本公司九十八年度財務表冊案2、承認本公司九十八年度虧損撥補案(三)討論事項1、修訂本公司章程案2、修訂本公司「背書保證作業辦法」案3、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案4、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案5、私募現金增資案(四)其他議案暨臨時動議(五)散會五、私募現金增資案主要內容說明如下：(一)、私募現金增資發行總股數將不超過壹億股額度內，每股面額壹拾元之普通股，並於股東會決議日起一年內授權董事會一次辦理私募相關事宜。(二)、依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項：1.不採用公開發行之必要理由：本公司因時值營運支出高峰，同時考量降低籌資成本，強化公司資本結構之目的，故擬以私募方式辦理國內現金增資。2.私募資金之用途及其預計達成效益為：為強化公司資本結構，預計可提高公司籌資靈活性與機動性及降低利息成本，並以確保資金籌集效率。3.特定人之選擇方式：本次私募普通股洽特定人選擇之方式依證券交易法第四十三條之六規定及其他相關法令規定之特定人為應募對象。4.價格訂定之依據及合理性：私募價格係參考「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以本公司定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格且不低於參考價格溢價發行，並依私募當時未來營運計劃、市場狀況及本公司獲利情形等因素予以定價，所以該定價方式應屬合理，並提請股東會授權董事會依上述方式訂定私募價格。5.本次私募現金增資發行新股之權利義務與已發行普通股相同，本公司將於發行滿三年後，依證券交易法相關規定向主管機關提出公開發行申請。6.本次私募發行普通股，辦理增資相關事宜，如因法令規定或基於營運評估，擬請股東會授權董事會視客觀環境需要全權處理。六、依公司法172條之1規定，99年股東常會股東提案受理期間擬定於99年3月30日至99年4月12日，受理地點為奇菱科技股份有限公司，地址：台南縣仁德鄉新田村勝利一街18號(投資關係處投資人關係課)。七、依公司法一六五條規定，自九十九年四月六日至九十九年六月四日止， 停止股票過戶登記。因最後過戶日民國99年4月5日適逢假日，故現場過戶務請於民國99年4月2日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」（台北市松山區東興路8號B1樓），辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。八、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時如未收到者，請逕向本公司(電話：06-2791188轉31837) 或統一綜合證券股務代理部(台北市松山區東興路8號B1，電話:02-27463797)洽詢。九、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司（地址：台南縣仁德鄉新田村勝利一街18號）。十、本次股東會本公司委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。十一、特此公告。