公告本公司九十九年度股東常會決議事項

1.股東會日期:99/04/272.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過九十八年度決算表冊案。(2)通過九十八年度盈餘分派案。二、討論事項一：(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項：本公司董事及監察人全面改選案。董事當選名單：瑞華投資股份有限公司 代表人：焦佑鈞施振強邰中和Spring Fund IV, L.P. 代表人：程有威余莉葉紫華羅瑞祥監察人當選名單：元大壹投資股份有限公司 代表人：郭明正焦仁和羅子強四、討論事項二：解除本次股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。