公告本公司董事會決議變更九十九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/05/032.股東會召開日期:99/06/143.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮永貞路二段198號(竹南運動公園會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人查核本公司九十八年度決算報告。(二)承認事項(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表。(2)本公司九十八年度盈餘分配表。(三)討論及選舉事項(1)修訂本公司章程。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(4)選任本公司獨立董事一席及監察人一席。(5)本公司新任董事競業禁止之解除案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/166.停止過戶截止日期:99/06/147.其他應敘明事項:無。