中興航空公告召集99年股東常會

主旨： 公告召集99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 依據：公司法、證交法及本公司99年第1次董事會議於99年4月30日決議辦理。公告事項：一、開會時間：99年6月30日(星期三)下午二時整。二、開會地點：台北市敦化北路340-2號(本公司會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1、九十八年度營業報告書。2、九十八年度監察人查核報告書。 3、本公司九十八年度背書保證執行情形報告。4、本公司九十八年度資金貸與他人執行情形報告。(二)承認及討論事項：1、九十八年度營業報告書及財務報表案。2、九十八年度虧損撥補案。3、修訂本公司「公司章程」。(三)臨時動議。四、依公司法第165條規定，自99年5月2日(星期日)起至99年6月 30日(星期三)止停止股票過戶登記，因最後過戶日(4月30日星期五)，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年4月30日(星期五)下午 5時00分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓)辦理過戶手續。五、依公司法第172條之1規定，本公司將於99年5月1日起至99年5月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點:中興航空股份有限公司股務室(地址：台北市敦化北路 340-2號，電話：02-2545-2341分機314)六、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(電話：02-25048125)查詢。七、特此公告。