強生製藥董事會決議召開99年股東常會補充公告

主旨： 強生製藥董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月27日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月17日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月19日至99年6月17日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 第一案：本公司九十八年度營業報告書。第二案：本公司九十八年度監察人審查報告書。第三案：其他報告事項。 　　　　2.承認事項： 第一案：承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。第二案：承認本公司九十八年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.6694元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－500000股，每股配發股利0.34482759元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：771001元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：1079402 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： 第一案：本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。第二案：修訂本公司『公司章程』案。第三案：訂定本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。第四案：修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。第五案：修訂本公司『背書保證作業辦法』案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月18日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司 　　　　　　　　　　地址：台北市東興路8號B1樓 　　　　　　　　　　電話： 02-27463797 　（三）辦理過戶方式： 因最後過戶日99年4月18日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至民國99年4月16日(星期五)下午16時30分前，親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司」(地址：台北市松山區東興路八號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月13日起至民國99年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月23日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：強生化學製藥廠股份有限公司 台北縣三重市三和路四段31號 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人--統一綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-27473797）。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北縣三重市三和路四段31號(強生化學製藥廠股份有限公司 股務 收)，電話：02-29894756並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司 九、特此公告