公告本公司99年股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:99/04/282.重要決議事項:(1) 通過承認98年度決算表冊案。(2) 通過承認98年度盈餘分派案。(3) 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4) 通過發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債案。(5) 通過辦理股票初次上市現金增資新股承銷案。(6) 本公司改選董事及監察人案。(7) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案選舉結果董事當選人為:陳進財、穩懋半導體股份有限公司代表人:洪銘煌、國協投資股份有限公司代表人:楊桂華、英源達投資股份有限公司、新揚投資股份有限公司獨立董事當選人:賴源河、蔡信夫監察人當選人為:王振輝、葉力誠、億光電子工業股份有限公司3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無