仲博科技召開九十九年度股東常會

主旨： 召開本公司九十九年度股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 一、開會日期：中華民國99年06月25日上午十時正。二、開會地點：桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室三、會議召集事由：(一)報告事項：1、98 年度營業報告。2、98年度監察人查核報告。3、其他報告事項。(二)承認事項：1、98年度決算表冊案。2、98年度盈餘分配案。(三)討論事項：1、公司章程修訂案。2、修訂資金貸與作業程序。3、修訂背書保證作業程序。(四)臨時動議。四、盈餘分派案主要內容：現金股利新台幣43,495,289元整，每股分配新台幣0.7元整，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。五、依公司法165條規定，自民國99年04月27日起至民國99 年06月25日止停止股票過戶登記， 99年04月26日(星期一)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段83號5樓) 辦理過戶手續。郵寄過戶者以99年04月26日郵戳日期為憑。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。七、其他應?明事項：依據公司法172條之1規定，受理股東提案權說明：(一)股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案規定：提案限一項並以300字（包括案由、說明及標點符號）為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)受理期間：99年4月21日起至99年5月3日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年05月03日(星期一)下午五時前寄達或送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(四)受理處所：仲博科技股份有限公司(地址：桃園縣龜山鄉復興一路 361號5樓，聯絡人：廖美玲，電話：03-3287070分機6928)。(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形：1、該議案非股東會所得決議者。2、提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3、該議案於公告受理期間外提出者。(七)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(八) 特此公告。