本公司董事會決議召開九十九年度股東常會相關事宜補充公告

1.董事會決議日期:99/04/202.股東會召開日期:99/06/043.股東會召開地點:竹北市台元街26號(台元科技園區:會館二樓多功能會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)九十八年度監察人審查報告。(3)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。(二)承認事項：(1)九十八年度營業報告書及財務報表。(2)九十八年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：(1)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)公司章程修正案。(3)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(4)修正「背書保證作業辦法」案，提請 決議。(5)修正「資金貸與他人作業辦法」案，提請 決議。(6)選舉第四屆董事七人及監察人三人案。(7)解除新選任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:99/04/066.停止過戶截止日期:99/06/047.其他應敘明事項:無